미국, Lazarus 해커가 사용한 Tornado Cash Mixer 설립자 기소

미국 법무부는 악명 높은 북한 라자루스(Lazarus) 해킹 그룹을 포함한 범죄자들이 분산형 암호화폐 믹싱 서비스를 통해 10억 달러 상당의 훔친 암호화폐를 세탁하도록 도운 혐의로 토네이도 캐시(Tornado Cash) 창립자 2명을 기소했습니다.

Lazarus는 Axie Infinity의 Ronin 네트워크 브리지 해킹 이후 알려진 가장 큰 암호화폐 강도 사건에서 도난당한 약 4억 5500만 달러를 세탁하기 위해 Roman Storm과 Roman Semenov가 만든 암호화폐 텀블러를 사용했습니다.

Tornado Cash는 June Harmony Bridge 해킹 이후 9,600만 달러 이상(공격으로 도난당한 총 1억 달러 중), 8월 Nomad Heist 이후에는 최소 780만 달러(도난 중 약 1억 5,000만 달러)를 세탁하는 데 사용되었습니다.

암호화 믹서는 또한 블록체인 음악 플랫폼 Audius, Uniswap 암호화폐 거래소, Beanstalk DeFi 플랫폼 및 Arbix Finance 출구 사기 해킹 이후 도난당한 자금을 추적하기 어렵게 만드는 데 도움이 되었습니다.

혐의에는 자금세탁 음모 혐의 1건과 국제경제 비상 권력법(International Economic Emergency Powers Act) 위반 음모 혐의 1건이 포함되어 있으며 각각 최대 징역 20년을 선고받을 수 있습니다.

스톰은 오늘 워싱턴에서 체포됐으며 워싱턴 서부 지방 법원에 출두할 예정이다.

미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 오늘 "라자루스 그룹에 [..] 물질적 지원을 제공한" 이유로 세메노프를 제재했습니다.

지난해 8월 토네이도 캐시(Tornado Cash)의 세 번째 공동 창업자인 알렉세이 퍼체프(Alexey Pertsev)가 네덜란드에서 체포돼 현재 인도를 기다리고 있다.

OFAC는 또한 1년 전 Tornado Cash를 제재하면서 2019년 창설 이후 범죄자들이 이를 사용하여 70억 달러 이상을 세탁했다고 밝혔습니다.

오늘 공개된 법원 문서에서 법무부는 피고인들이 "효과적인" 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 파악(KYC) 프로그램을 구현하지 않았기 때문에 범죄자들이 훔친 돈을 쉽게 세탁할 수 있도록 만들었다고 밝혔습니다.

기소장에는 "토네이도 캐시 설립자들이 토네이도 캐시 서비스를 위한 효과적인 AML 또는 KYC 프로그램을 구축하지 못해 범죄 행위자들이 대량의 범죄 수익금을 세탁하는 데 도움이 됐다"고 적혀 있습니다.

"토네이도 캐시 서비스는 퍼블릭 블록체인에서 추적할 수 없는 방식으로 이더리움 블록체인에서 거래에 참여하고 자금을 이동할 수 있는 방법을 고객에게 제공했기 때문에 토네이도 캐시 서비스를 통과하는 모든 자금이 다음과 같이 귀속될 수는 없습니다. 특정 배우.

"그러나 출시부터 2022년 8월 8일까지 토네이도 캐시 서비스를 통해 최소 10억 달러 이상의 범죄 수익금이 세탁되었습니다."

화요일, FBI는 라자루스 해킹 그룹이 2023년 초부터 도난당한 수억 달러의 암호화폐 중 약 4,100만 달러 상당의 도난당한 암호화폐를 현금화할 준비를 하고 있을 가능성이 있다고 밝혔습니다.

이번 경고는 이전 암호화폐 강도 사건에서 도난당한 비트코인 ​​약 1,580개가 6개의 암호화폐 지갑으로 옮겨진 사건에 대한 조사에 따른 것입니다.

최근 TRM Labs의 보고서는 북한이 지원하는 해킹 그룹이 30건 이상의 사이버 공격 이후 지난 5년 동안 20억 달러 이상의 암호화폐 자산을 도난당한 것과 관련이 있다고 밝혔습니다.

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