미국 단속 후 암호화폐 믹서 창립자 체포 및 제재

파티마 후세인, AP 통신 파티마 후세인, AP 통신

피드백을 남겨주세요

워싱턴 (AP) — 미국 정부 관리들은 연방 판사가 정부에 제재 권한이 있다고 결정한 지 불과 며칠 만에 가상 화폐 믹서인 토네이도 캐시(Tornado Cash)의 공동 창업자들을 단속하기 시작했습니다.

재무부 해외자산통제국은 무엇보다도 북한 해킹 조직인 라자루스 그룹(Lazarus Group)을 지원한 혐의로 토네이도 캐시(Tornado Cash)의 공동 창업자 세 명 중 한 명인 로만 세메노프(Roman Semenov)를 제재했습니다.

또한 수요일, 법무부는 세메노프(Semenov)와 토네이도 캐시(Tornado Cash)의 공동 창업자인 로만 스톰(Roman Storm)을 돈세탁, 무면허 자금 전송 사업 운영 및 기타 범죄를 저지른 혐의로 기소한 기소장을 공개했습니다. 스톰은 수요일 연방 관리들에 의해 체포되었습니다.

Tornado Cash 및 기타 혼합 서비스는 잠재적으로 불법적으로 획득한 자금을 합법적으로 획득한 자금을 포함한 다양한 디지털 자산을 결합하여 불법 행위자가 도난당한 자금의 출처를 모호하게 할 수 있습니다.

더 읽어보세요:가치 하락과 규제 강화 속에서 암호화폐의 미래는 어떻게 될까요?

토네이도 캐시는 2019년 설립 이후 70억 달러 이상의 가상 화폐 세탁을 도운 혐의로 2022년 8월 제재를 받았습니다. 재무부는 무엇보다도 토네이도 캐시의 시스템이 June Harmony에서 인출한 9,600만 달러 이상을 세탁하는 데 사용되었다고 밝혔습니다. 블록체인 브리지 절도 및 August Nomad 암호화폐 회사 강도. 연방 검찰은 또한 토네이도 캐시에 대한 제재를 위반한 혐의로 세메노프와 스톰을 기소했습니다.

이번 처벌과 체포는 미국 지방 판사 로버트 피트먼(Robert Pitman)이 지난 8월 17일 재무부가 토네이도 캐시를 제재하는 데 권한을 남용하지 않았다고 결정한 이후에 이루어졌습니다. 암호화폐 투자자 그룹은 2022년 9월 재무부가 토네이도 캐시를 제재하는 데 권한을 남용했다고 주장하면서 재무부를 상대로 소송을 제기했습니다.

이번 제재 조치는 암호화폐 업계의 강력한 반발에 직면했으며, 암호화폐 업계는 제재 조치로 인해 미국인의 개인 정보 보호 소프트웨어 사용이 제한될 수 있다고 주장했습니다.

Tornado Cash의 세 번째 공동 창업자인 Alexey Pertsev는 2022년 8월 네덜란드에서 자금세탁 혐의로 체포되었습니다.

지난 5월 미국은 북한이 훔친 가상 화폐를 세탁하고 사이버 범죄를 지원하는 데 사용하는 것으로 알려진 북한의 디지털 화폐 혼합 회사 Blender.io를 제재했습니다.

블렌더는 지난 3월 라자루스 그룹(Lazarus Group)이 역대 최대 규모인 6억 2천만 달러 규모의 디지털 화폐 강도 사건을 수행하도록 도운 혐의로 기소됐다.

왼쪽: 2020년 8월 30일 미국 워싱턴 DC에 있는 미국 재무부. 사진: Andrew Kelly/REUTERS

작성자: 래리 뉴마이스터, AP통신

파티마 후세인, AP통신

AP 통신에 따르면

파티마 후세인, AP 통신 파티마 후세인, AP 통신