미국이 토네이도 캐시를 단속한 후 암호화폐 믹서 창립자들이 체포되어 제재를 받았습니다

워싱턴 – 미국 정부 관리들은 연방 판사가 정부에 제재 권한이 있다고 결정한 지 불과 며칠 만에 가상 화폐 혼합업체인 토네이도 캐시(Tornado Cash)의 공동 창업자들을 단속하기 시작했습니다.

재무부 해외자산통제국은 무엇보다도 북한 해킹 조직 라자루스 그룹(Lazarus Group)을 지원한 혐의로 토네이도 캐시(Tornado Cash)의 공동 창업자 3명 중 한 명인 러시아 국적의 로만 세메노프(Roman Semenov)를 제재했습니다.

또한 수요일, 법무부는 워싱턴 주 오번 출신의 세메노프와 토네이도 캐시의 공동 창업자인 로만 스톰을 돈세탁, 무면허 자금 송금 사업 운영 및 기타 범죄를 저지른 혐의로 기소한 기소장을 공개했습니다. 스톰은 수요일 워싱턴에서 연방 관리들에 의해 체포되었습니다.

세메노프는 두바이에 있는 것으로 추정된다.

Tornado Cash 및 기타 혼합 서비스는 잠재적으로 불법적으로 획득한 자금과 합법적으로 획득한 자금을 포함한 다양한 디지털 자산을 결합하여 불법 행위자가 도난당한 자금의 출처를 모호하게 할 수 있습니다.

토네이도 캐시는 2019년 설립 이후 수십억 달러에 달하는 가상 화폐 세탁 혐의로 2022년 8월 제재를 받았습니다. 법무부는 토네이도 캐시가 미국에서 범죄 활동을 한 라자루스 그룹(Lazarus Group)을 위한 수억 달러를 포함해 10억 달러 이상의 자금 세탁 거래를 촉진했다고 밝혔습니다. 관리들은 북한의 핵무기와 탄도 미사일 프로그램에 자금을 지원했다고 말했습니다.

재무부는 무엇보다도 2022년 6월 하모니(Harmony) 블록체인 브리지 절도와 2022년 8월 노매드(Nomad) 암호화폐 회사 강도 사건에서 인출된 9,600만 달러 이상을 세탁하는 데 토네이도 캐시(Tornado Cash) 시스템이 사용되었다고 밝혔습니다.

연방 검찰은 또한 토네이도 캐시에 대한 제재를 위반한 혐의로 세메노프와 스톰을 기소했습니다.

Storm을 대리하는 Waymaker LLP의 변호사 Brian Klein은 “검찰이 소프트웨어 개발을 도운 Storm 씨를 기소하기로 결정했다는 사실에 매우 실망했습니다. 모든 소프트웨어에 위험한 영향을 미치는 새로운 법률 이론을 바탕으로 기소했습니다. 개발자.”

클라인은 자신의 의뢰인이 지난해부터 검찰 수사에 협조해 왔으며 자신이 어떤 범죄 행위에 가담했는지에 대해 이의를 제기하고 있다고 말했다.

이번 처벌과 체포는 미국 지방 판사 로버트 피트먼(Robert Pitman)이 지난 8월 17일 재무부가 토네이도 캐시를 제재하는 데 권한을 남용하지 않았다고 결정한 이후에 이루어졌습니다. 암호화폐 투자자 그룹은 2022년 9월 재무부가 토네이도 캐시를 제재하는 데 권한을 남용했다고 주장하면서 재무부를 상대로 소송을 제기했습니다.

이번 제재 조치는 암호화폐 업계의 강력한 반발에 직면했으며, 암호화폐 업계는 제재 조치로 인해 미국인의 개인 정보 보호 소프트웨어 사용이 제한될 수 있다고 주장했습니다.

Tornado Cash의 세 번째 공동 창업자인 Alexey Pertsev는 2022년 8월 네덜란드에서 자금세탁 혐의로 체포되었습니다.

Semenov와 Pertsev의 법적 대리인은 즉시 논평을 할 수 없었습니다.

지난 5월 미국은 북한이 훔친 가상 화폐를 세탁하고 사이버 범죄를 지원하는 데 사용하는 것으로 알려진 북한의 디지털 화폐 혼합 회사 Blender.io를 제재했습니다.

블렌더는 지난 3월 라자루스 그룹(Lazarus Group)이 역대 최대 규모인 6억 2천만 달러 규모의 디지털 화폐 강도 사건을 수행하도록 도운 혐의로 기소됐다.

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뉴욕의 Associated Press 기자 Larry Neumeister와 보스턴의 Frank Bajak이 이 보고서에 기고했습니다.