연준은 돈세탁으로 토네이도 현금 암호화 믹서 개발자를 청구합니다.

암호화폐 믹서 토네이도 캐시(Tornado Cash)의 원래 개발자 중 두 명이 연방 기소라는 완전히 새로운 똥폭풍에 휘말렸습니다. 수요일, 미국은 최초 개발자인 Roman Storm과 Roman Semenov가 불법 거래의 "익명" 특성을 강조하기 위해 암호화폐 범죄자들이 한 번에 수백만 개의 암호화폐를 세탁하도록 도왔다고 주장했습니다.

뉴욕 남부 지방검찰청은 믹서의 원래 개발자 중 두 명이 제재를 위반하고 해커들이 10억 달러 이상의 암호화폐를 세탁하도록 공모했다고 주장하는 새로운 기소장을 공개했습니다. 검찰은 경찰이 수요일 스톰의 고향인 워싱턴주에서 그를 체포했다고 밝혔다. 러시아 국적의 세메노프(Semenov)는 현재 여전히 활동 중이다.

미국 변호사 데미안 윌리엄스는 성명을 통해 토네이도 캐시 개발자들이 공개적으로 "기술적으로 정교한 개인 정보 보호 서비스를 제공한다"고 주장했지만 "사실 그들은 해커와 사기꾼들이 범죄의 결과를 은폐하는 데 도움을 주고 있다는 것을 알고 있었다"고 말했습니다.

미국은 기소장에서 스톰과 세메노프가 "[토네이도 캐시]가 범죄자들이 대규모 돈세탁과 제재 회피에 가담할 수 있는 안식처라는 것을 알고 있었다"고 주장했습니다. 두 사람은 "CC-1"이라는 인물과 함께 작업한 것으로 알려졌는데, 그 사람은 Alexey Pertsev일 가능성이 높습니다. Pertsev는 현재 네덜란드 검찰이 주장한 유사한 자금세탁 혐의에 맞서 싸우기 위해 노력하고 있습니다. 페르체프는 2022년 체포된 뒤 올해 4월 감옥에서 석방됐고, 여전히 누명을 벗기 위해 노력하고 있다. Pertsev는 현재 재판을 기다리고 있습니다.

암호화폐 믹서는 본질적으로 암호화폐 사용자가 토큰을 넣을 수 있는 큰 풀입니다. 암호화폐는 섞인 다음 원래 넣은 금액에서 믹서가 받는 수수료를 뺀 금액과 동일하게 모든 사용자에게 재분배됩니다. 2019년에 처음 설립된 Tornado Cash는 주로 이더리움 블록체인에서 작동했으며 대부분의 거래는 ETH로 거래되었습니다. 서비스를 사용하는 사람이 많을수록 암호화폐가 더 많이 익명화될 수 있습니다.

Feds는 Tornado Cash가 실제 고객 파악이나 자금 세탁 방지 장치 없이 작동했다고 주장했습니다. 기소장에서 검찰은 “암호화폐 전송에 종사하는 기업을 포함해” 모든 자금 전송 사업은 DOT의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 등록해야 한다고 주장했습니다. Tornado Cash는 중계자를 통해 미국에서 운영되었지만 미국 변호사는 Storm과 Semenov가 해당 기관에 등록하지 않았다고 말했습니다.

게다가, 연방정부는 창립자들이 해킹된 자금이 믹서를 통해 익명화되고 있다는 암호화폐 사용자들의 불만에 대해 정기적으로 논의했다고 주장합니다. 기소장에는 암호화폐 거래소가 해킹된 자금의 익명화에 관해 Tornado Cash에 연락했지만 개발자들이 “어떤 지원 제공도 거부”했다고 두 번 설명되어 있습니다.

Tornado Cash는 사용 가능한 많은 혼합기 중 하나일 뿐이지만, 주요 암호화폐 해커가 훔친 토큰을 위장하는 데 사용했던 곳이었기 때문에 연방 정부는 특히 Tornado Cash를 표적으로 삼았습니다. 미국은 지난해 토네이도 캐시(Tornado Cash)가 돈세탁을 위한 원스톱 상점 역할을 하고 있다고 주장하며 제재를 가했습니다. 미국 재무부는 북한 정부와 연계된 해킹 단체인 라자루스 그룹(Lazarus Group)이 부당 이득을 은폐하기 위해 토네이도 캐시를 사용했다고 주장했습니다. FBI는 지난해 6억 1500만 달러 규모의 로닌 네트워크 해킹 사건에 라자루스 그룹을 연관시켰다.

연방정부는 Tornado Cash 개발자들이 Tornado Cash의 소유권과 통제권에 대해 대중을 호도하려 했다고 주장했습니다. 검찰은 스톰이 인터뷰에서 토네이도 캐시가 "영리 목적이 아니다"라고 주장한 적이 있다고 밝혔지만, 개발자는 이 회사를 미국 투자자들에게 사업으로 홍보했습니다.